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湖北銀行股份有限公司關于召開2020年第二次臨時股東大會的公告

發布時間:2020-12-07

全體股東:

根據《公司法》、本行《公司章程》和實際工作需要,本行董事會決定于2020年12月22日召開2020年第二次臨時股東大會?,F將有關事項通知如下:

一、會議基本情況

(一)會議屆次:湖北銀行股份有限公司2020年第二次臨時股東大會。

(二)會議召集人:湖北銀行股份有限公司董事會。

(三)會議時間:2020年12月22日。

(四)會議召開方式:根據疫情防控工作要求,為盡量減少不必要的人員聚集,本次會議以通訊形式召開。

(四)通訊表決截止時間:2020年12月22日10:30。

(五)參會對象:

1.截至2020年12月8日登記在冊的本行全體股東均有權出席股東大會。

2.本行董事、監事、董事會秘書和高級管理人員。

3.湖北珞珈律師事務所律師。

二、會議內容

1.審議《關于董事會換屆選舉的議案》;

2.審議《關于監事會換屆選舉的議案》;

3.審議《關于調整2020年度綜合經營計劃暨財務預算的議案》;

4.審議《關于聘請2020年度會計師事務所的議案》;

5.審議《關于修訂公司章程的議案》;

6.審議《關于修訂<湖北銀行董事會議事規則>的議案》;

7.審議《關于修訂<湖北銀行監事會議事規則>的議案》;

8.審議《關于修訂<湖北銀行監事會工作制度>的議案》。

三、表決方法

凡符合公告所述條件的股東,可致電本行董事會辦公室索取會議材料,按期將本公告所附的表決票填妥后送達、郵寄、發送電子郵件至本行,并請附送以下材料:

1.法人股東營業執照復印件、法定代表人在職證明、法定代表人身份證復印件、股權證復印件;上述資料需加蓋公章。

2.自然人股東身份證和股權證復印件。

四、聯系方式

通訊地址:湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟湖北銀行董事會辦公室。

聯系人:杜天佐。

聯系電話:027-87139130。

電子郵箱:dutianzuo@hubeibank.cn

 

 

  湖北銀行股份有限公司董事會

2020年12月7日   

 

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